Số hồ sơ: TG-CTCC-2025/HS

I. TÓM TẮT VỤ ÁN

Tên vụ án: "Chứng từ cuối cùng"

Loại tội phạm: Tham ô – rửa tiền liên ngành – làm giả giấy tờ công vụ – thao túng hệ thống pháp lý quốc gia

Khu vực xảy ra: Viện Kiểm sát Nhân dân khu Tân Giang, thành phố Thượng Hải

Thời điểm phát hiện manh mối đầu tiên: 29/06/2025

Người phát hiện: Trương Chiêu – Kiểm sát viên cấp cao

Tình trạng: Phiên tòa công khai đã diễn ra; vụ án đang được mở rộng điều tra cấp quốc gia; đối tượng chủ mưu vẫn chưa bị bắt giữ.

II. NHÂN SỰ LIÊN QUAN

1. Trương Chiêu

Chức vụ: Kiểm sát viên cấp cao – Viện Kiểm sát Tân Giang

Vai trò: Người phát hiện dấu hiệu sai phạm đầu tiên thông qua bản khai có dấu đỏ mờ

Trạng thái: Bị giả mạo thẻ ra vào, từng bị đình chỉ tạm thời; hiện là công tố viên chính trong phiên tòa công khai.

2. TRỊNH VĨNH KHANG

Nghề nghiệp: Luật sư hình sự – kinh tế

Quan hệ: Có quan hệ riêng tư với Trương Chiêu

Vai trò: Đại diện pháp lý bảo vệ nhân chứng Lục Triết Nhiên, người cung cấp nhiều chứng cứ then chốt

3. VƯƠNG NHÃ ÂN

Chức danh: Trợ lý pháp chế – Viện Kiểm sát Tân Giang

Vai trò: Nhân vật phụ trách kỹ thuật và xác nhận hệ thống hồ sơ xét xử

Hành vi: Ký xác nhận giả mạo hồ sơ, bị ép buộc tham gia hệ thống rửa tiền

Trạng thái: Đã bị bắt giữ và chờ xét xử

4. NGỤY CÔN

Vai trò: Giám đốc công ty xây dựng liên kết

Hành vi: Chủ mưu đường dây tham ô – rửa tiền qua các công trình khống, tổng giá trị hơn 140 triệu NDT

Trạng thái: Từng được xét xử qua phiên tòa ảo; hiện bị đóng băng tài khoản, điều tra lại từ đầu

5. Lục Triết Nhiên

Vai trò: Nhân chứng then chốt – bị ép làm bản khai sai

Trạng thái: Từng được cho là mất tích; đã xác nhận còn sống, được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng

6. Trình Tín Khoa / Cố Lãng (danh tính thật)

Vai trò: Kẻ chủ mưu ẩn danh – điều phối toàn bộ hệ thống thao túng dữ liệu

Thông tin: Từng là nhân viên kỹ thuật Viện Kiểm sát Cam Túc, được báo tử năm 2021

Hành vi: Sử dụng danh tính giả để ký kết các văn bản pháp lý, tạo hồ sơ pháp y, truy cập máy chủ

Trạng thái: Truy nã đặc biệt toàn quốc – chưa bị bắt giữ

III. CƠ CHẾ RỬA TIỀN LIÊN NGÀNH/ Sơ đồ dòng tiền:

Thịnh Trường Hưng (CTCP vật tư xây dựng)

⇓

Vệ Tân Holdings (Công ty tài chính trung gian – Cam Túc)

⇓

Chi nhánh Công trình Quý Dương (dự án khống)

⇓

Tài khoản offshore đứng tên giả "Vương Thịnh Vũ"

Cách thức thao túng:

- Tạo các phiên tòa ảo trên hệ thống Tố tụng Số để hợp pháp hóa "tạm hoãn truy tố"

- Làm giả dấu đỏ, chữ ký và giấy tờ nội bộ

- Sử dụng "nhân sự song trùng" (VD: Vương Thịnh Vũ giả danh Vương Nhã Ân) để tạo hồ sơ chuyển tiền

- Lạm dụng ID nội bộ để đăng nhập vào hệ thống xét xử, thay đổi dữ liệu pháp y

- Giam giữ nhân chứng ngoài hệ thống, tránh truy vết cư trú

Hành vi vi phạm:

- Vi phạm Điều 382, 385, 395, 310 Bộ luật Hình sự Trung Quốc (2025 sửa đổi)

- Gồm: tham ô – giả mạo giấy tờ công vụ – sử dụng dữ liệu sai lệch – cản trở công lý – thao túng tư pháp

IV. CÁC BẰNG CHỨNG VẬT CHẤT

- Bản khai sai lệch của Lục Triết Nhiên – dấu mờ, không có xác nhận số hóa.

- File ghi âm của Vương Nhã Ân – đề cập việc "xử lý dấu đỏ" theo yêu cầu người giấu mặt.

- Hợp đồng khống giữa Thịnh Trường Hưng và Vệ Tân – có dấu giả in trên giấy sản xuất năm 2023.

- USB dữ liệu gốc – chứa bảng dòng tiền và video thỏa thuận nội bộ.

- Camera an ninh – ghi lại kẻ dùng thẻ Trương Chiêu ra vào hệ thống đêm 29/06.

- Hồ sơ pháp y sai lệch – mang tên "Trình Tín Khoa" không có mã định danh dân cư.

- Ảnh & video nhân chứng bị giam giữ – trùng hợp vết sẹo và mẫu ADN.

- Email nội bộ – ra lệnh xử lý "chứng từ cuối cùng", gửi đến IP của trạm sóng quân sự bị bỏ hoang.

- Hộ chiếu & ảnh đối chiếu – chứng minh Trình Tín Khoa và Cố Lãng là cùng một người.

V. ĐÁNH GIÁ RỦI RO – TIẾP TỤC THEO DÕI

Nguy cơ cao:

- Cố Lãng (Trình Tín Khoa) chưa bị bắt – có khả năng tiếp tục truy cập hệ thống từ xa.

- Một phần dữ liệu đã bị mã hóa vĩnh viễn – có thể chứa tài khoản và danh sách "bị xoá tên" khác.

- Sự tồn tại của "phòng xét xử di động" chưa được xác minh toàn diện.

Khuyến nghị:

- Triển khai điều tra mở rộng ở các chi nhánh Cam Túc – Quý Dương.

- Xác lập cơ chế giám sát ngoại mạng cho hệ thống pháp lý cấp vùng.

- Thẩm tra toàn bộ tài khoản đăng nhập VPN nội bộ từ năm 2023 đến nay.

Bản hồ sơ lập ngày: 24/07/2025
Chịu trách nhiệm tổng hợp: Ủy ban Điều tra đặc biệt – Vụ Giám sát Tư pháp trung ương